fbpx
Подписаться на рассылку
актуальные новости I достоверная аналитика
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
09:45
29.03.2024
¥

¡NO HABLA ESPAÑOL!: КАК «РУССКАЯ МАФИЯ» ИСПАНИЮ РАЗВРАЩАЛА

Сотрудники национальной полиции Испании, в ходе спецоперации против преступной сети, арестовали 23 человека, за отмывание незаконных денег российского происхождения. Пресс-служба органов правопорядка заявила о задержании восьми россиян.


Расследование началось в 2013 году, когда правоохранители обнаружили, что «русская мафия» активизировала свою деятельность на территории Испании. «Прачечная» использовалась в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из России и стран СНГ. На территории Испании их инвестировали в различные сферы бизнеса: клубы, рестораны, а также в недвижимость на побережье.

Следователи выяснили, что группа российских криминальных лидеров регулярно посещала районы Аликанте и Ибицы, систематически осуществляя банковские переводы, экономическое обоснование которых невозможно подтвердить с точки зрения законодательства. Большие суммы наличных денежных средств ввозились через границу из-за рубежа, а также использовались компании-однодневки, директорами которых выступали подставные лица.

Преступная деятельность организации включала в себя убийства, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми и рейдерские захваты.

В ходе совместного расследования Европола (межнациональная полиция со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды) и специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью было установлено, что помимо отмывания денег, выходцы из бывшего Советского Союза совершили множество связанных с этим преступлений, оставшиеся без расследования. Многие политики, юристы и чиновники разных уровней получали взятки для устранения юридических барьеров, мешающих преступной деятельности.

Благодаря такому потенциалу удалось внедриться в различные государственные учреждения. В то время как часть преступной группы оставалась в тени, другая часть была активна в политической и общественной сфере, поддерживая тесные контакты с представителями власти. Высокий уровень доверия обеспечил бандформированию защиту от уголовного преследования.

С разрешения суда и по приказу антикоррупционной прокуратуры, с присутствием агентов Европола, было проведено 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице. Задержано 23 человека, в числе которых руководители преступной сети. Среди них 8 граждан России, двое украинцев, гражданин Казахстана, Алжира, остальные — испанцы.

По результатам операции было изъято шесть единиц короткоствольного огнестрельного оружия, два дробовика, автомат, снайперская винтовка с глушителем и более тысячи патронов разного калибра. Из материальных ценностей арестовано 300 тысяч евро наличными, сейфы, бриллианты, 16 элитных автомобилей, криптовалютные кошельки и многочисленные банковские счета с активами на «миллионы» евро.

Агенты Европола заявляют, что это самое обширное расследование действий восточноевропейской мафии за последние 10 лет.


™️

Информационные ресурсы AURORA

©️Telegram | AURORA_MEDIA
©️YouTube | AURORA_MEDIA
©️Phone | +7 (4212) 900-900
©️WhatsApp Telegram WeChat | +79098007111
©️MediaGroup | @group_aurora @aurora_group
©️E-mail | media@auroragroup.info
©️Web | AURORA.RED

Была ли эта статья интересной?
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Читайте также
16.06.2023
Зеленский: ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением
16.06.2023
Минобрнауки создаст учебник истории для вузов с разделом об СВО
16.06.2023
«Росатом» построит первую в мире АЭС мощностью до 10МВт на Чукотке
16.06.2023
Глава «АвтоВАЗ»: семейство обновленных Lada Granta назовут Iskra
15.06.2023
Эксперт: цены на кофе в России могут вырасти в 2023 году
15.06.2023
В России начинаются испытания прибора, убивающего опухоль ультразвуком
14.06.2023
Сбер: мошенники стали отправлять россиянам «удостоверения сотрудников банка»
14.06.2023
Путин сообщил, что Минобороны не видит необходимости дополнительной мобилизации в России
14.06.2023
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в Керченском проливе
14.06.2023
Путин подписал закон о регулировании табачного рынка
14.06.2023
В Госдуму внесли законопроект об освобождении мобилизованных от уголовного наказания
13.06.2023
Врач назвал самый коварный алкогольный напиток

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Поздравляем, вы подписались на рассылку информационного агенства aurora media
​680022, Хабаровск, Больничная 8б
бизнес центр Аврора
Подписаться на рассылку