fbpx
Подписаться на рассылку
актуальные новости I достоверная аналитика
03:56
05.03.2021
¥

¡NO HABLA ESPAÑOL!: КАК «РУССКАЯ МАФИЯ» ИСПАНИЮ РАЗВРАЩАЛА

Сотрудники национальной полиции Испании, в ходе спецоперации против преступной сети, арестовали 23 человека, за отмывание незаконных денег российского происхождения. Пресс-служба органов правопорядка заявила о задержании восьми россиян.


Расследование началось в 2013 году, когда правоохранители обнаружили, что «русская мафия» активизировала свою деятельность на территории Испании. «Прачечная» использовалась в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из России и стран СНГ. На территории Испании их инвестировали в различные сферы бизнеса: клубы, рестораны, а также в недвижимость на побережье.

Следователи выяснили, что группа российских криминальных лидеров регулярно посещала районы Аликанте и Ибицы, систематически осуществляя банковские переводы, экономическое обоснование которых невозможно подтвердить с точки зрения законодательства. Большие суммы наличных денежных средств ввозились через границу из-за рубежа, а также использовались компании-однодневки, директорами которых выступали подставные лица.

Преступная деятельность организации включала в себя убийства, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми и рейдерские захваты.

Видео: Twitter

В ходе совместного расследования Европола (межнациональная полиция со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды) и специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью было установлено, что помимо отмывания денег, выходцы из бывшего Советского Союза совершили множество связанных с этим преступлений, оставшиеся без расследования. Многие политики, юристы и чиновники разных уровней получали взятки для устранения юридических барьеров, мешающих преступной деятельности.

Благодаря такому потенциалу удалось внедриться в различные государственные учреждения. В то время как часть преступной группы оставалась в тени, другая часть была активна в политической и общественной сфере, поддерживая тесные контакты с представителями власти. Высокий уровень доверия обеспечил бандформированию защиту от уголовного преследования.

С разрешения суда и по приказу антикоррупционной прокуратуры, с присутствием агентов Европола, было проведено 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице. Задержано 23 человека, в числе которых руководители преступной сети. Среди них 8 граждан России, двое украинцев, гражданин Казахстана, Алжира, остальные — испанцы.

По результатам операции было изъято шесть единиц короткоствольного огнестрельного оружия, два дробовика, автомат, снайперская винтовка с глушителем и более тысячи патронов разного калибра. Из материальных ценностей арестовано 300 тысяч евро наличными, сейфы, бриллианты, 16 элитных автомобилей, криптовалютные кошельки и многочисленные банковские счета с активами на «миллионы» евро.

Агенты Европола заявляют, что это самое обширное расследование действий восточноевропейской мафии за последние 10 лет.


™️

Информационные ресурсы AURORA

©️Telegram | AURORA_MEDIA
©️YouTube | AURORA_MEDIA
©️Phone | +7 (4212) 900-900
©️WhatsApp Telegram WeChat | +79098007111
©️MediaGroup | @group_aurora @aurora_group
©️E-mail | media@auroragroup.info
©️Web | AURORA.RED

ПОДЕЛИТЕСЬ новостью через соц. сети:
Поздравляем, вы подписались на рассылку информационного агенства aurora media
​680022, Хабаровск, Больничная 8б
бизнес центр Аврора
Подписаться на рассылку