Расследование финансовых махинаций Дональда Трампа

23.03.2021

15:00

В ходе уголовного расследования в отношении бизнеса бывшего президента США Дональда Трампа, следователи просматривают миллионы страниц недавно переданных документов в поисках свидетелей, которые помогут прояснить ситуацию суду присяжных.

Некоторые ключевые фигуранты дела уже известны. Бывший адвокат и «правая рука» Трампа Майкл Коэн встретился с представителями окружной прокуратуры Манхэттена. Команда Сайруса Вэнса-младшего (прим.ред. — главный окружной прокурор) заинтересована в получении показаний от финансового директора Trump Organization Аллена Вайсельберга.

Также прокуроры хотят собрать информацию и показания от банкиров, бухгалтеров, консультантов по недвижимости и других лиц, имеющих отношение к Trump Organization. Они могли бы дать сведения обо всех сделках. Процесс выявления свидетелей может занять месяцы.

Вэнс пока не выдвигал никаких обвинений Трампу или его соратникам, но продолжает изучать все случаи, где имело место манипулирование ценами на недвижимость с целью снижения налогооблагаемой базы или получения других экономических выгод.

«Даже в самом сильно зависящим от документов деле вам нужны свидетели, способные рассказать эту историю», — сказал Рид Бродский, бывший федеральный прокурор и адвокат.

Верховный суд Соединенных Штатов Америки обязал бухгалтеров компании Mazars USA, которая принадлежит Трампу, передать налоговые декларации, корпоративные документы и внутреннюю корреспонденцию для поиска расхождений между информацией, предоставленную кредиторами, и данными налоговых органов.

К расследованию Вэнса был привлечен Марк Померанц, бывший федеральный прокурор, нанятый в феврале 2021 года в качестве специального помощника. Его основной задачей является опрос некоторых свидетелей. 69-летний Померанц известен тем, что привлёк к ответственности сына босса преступного клана Гамбино Джона Готти в 1990-х годах, а также большим опытом раскрытия мошеннических преступлений «белых воротничков».

Согласно судебным материалам, одной из потенциально ключевых фигур в расследовании является главный бухгалтер Mazars Дональд Бендер. Его подписи находятся в налоговых декларациях Фонда Трампа, распущенного в 2018 году за нарушения после проведения проверки генерального прокурора Нью-Йорка. Тогда Дональду Трампу было предписано выплатить ущерб в размере 2 млн долларов.

Аллен Вайсельберг, иллюстрируя важность Бендера в финансовой империи Трампа, отметил, что с 2008 года все вопросы, касаемые чистого капитала всех активов, проходили исключительно через него.

™️

Информационные ресурсы AURORA