Binance стала предметом интереса Министерства юстиции США

14.05.2021

21:00

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance находится под проверками со стороны Налоговой службы и Министерства юстиции США. Они проводятся с целью искоренения незаконной деятельности на процветающем, но не регулируемом рынке.

Официальные лица начали проводить опрос людей, знакомых с деятельностью холдинга изнутри на предмет операций по отмыванию денег или налоговых правонарушений. Отмечается, что расследование ведется конфиденциально.

Под руководством Чанпэна Чжао Binance с 2017 года обошел многих конкурентов по количеству активных пользователей. Данная биржа, как и отрасль, в которой она работает, достигла значительных успехов в основном вне сферы государственного надзора.

Binance зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, но заявляет, что у нее нет ни единой корпоративной штаб-квартиры. Судебно-экспертная фирма Chainalysis, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, в 2020 году пришла к выводу, что среди проверенных ею транзакций через Binance прошло больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу.

«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и взаимодействуем с регулирующими органами, а также правоохранительными органами», — заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг. «Мы усердно работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, которые используются финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности», — добавила она.

Представители многих государственных структур США выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, сделавшие неожиданные ставки на стремительный рост рынка, уклоняются от уплаты налогов.

На данный момент неизвестно, что конкретно исследуют надзорные ведомства, а также будут ли выдвинуты обвинения в нарушении законодательства. В число вовлеченных должностных лиц входят прокуроры из отдела банковской этики Министерства юстиции, которые расследуют сложные дела, связанные с финансовыми компаниями, а также следователи из прокуратуры США в Сиэтле. Проверка со стороны агентов Налоговой службы продлится несколько месяцев.

СПРАВКА
По отчету Chainalysis о преступных транзакциях с использованием цифровых токенов, примерно 27% или 756 миллионов долларов были переведены на Binance. В ответ криптовалютная биржа заявила, что соблюдает все правила по борьбе с отмыванием денег в юрисдикциях, в которых она работает.

™️

Информационные ресурсы AURORA