СКР расследует еще одно дело Фургала

22.07.2021

11:00

В отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств и покушении на убийство, Следственным комитетом России началось расследование еще одного уголовного дела. Бывшего главу региона могут обвинить в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

По словам правоохранительных органов, фигурантами дела, которое квалифицируется по статьям 210, 289 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (прим.ред. — организация преступного сообщества, незаконное участие в предпринимательской деятельности и мошенничество), являются около десятка человек, среди них присутствуют чиновники и бизнесмены.

Адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян не смог ни подтвердить, ни опровергнуть поступившую информацию, так как его подзащитному не было официально выдвинуто обвинение.

По версии следствия, преступное сообщество выглядит следующим образом:

бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Золочевский,
совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков,
директор металлургического завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов,
финансовый директор ГК «Торэкс» Владислав Кармашков,
главный бухгалтер ГК «Торэкс» Галина Алейникова,
юрист ГК «Торэкс» Николай Шухов,
заместитель по безопасности завода «Амурсталь» Дмитрий Козлов,
генеральный директор ООО «Строитель» Геннадий Савочкин и генеральный директор ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что Сергей Фургал, будучи депутатом Государственной Думы, а позднее — губернатором Хабаровского края, вопреки юридическим запретам, управлял юридическими лицами группы компаний «Торэкс». Тем самым, используя свое положение и авторитет, представлял ряд преимуществ для осуществления предпринимательской деятельности, а также организовал и возглавил преступное сообщество не позднее 11 декабря 2018 года.

Следователи полагают, что Фургал являлся бенефициаром группы компаний «Торэкс» и входящими в нее ООО «Строитель», ООО «Скрап Фар Ист», ООО «Дальневосточный монолит». Он управлял ими лично через ряд доверенных лиц.

Факты мошенничества датированы более поздними сроками. 14 февраля 2019 года компания «Строитель», имея преступный умысел, оформила невозвратный кредит в «МСП Банке» на сумму более 376 млн рублей. Позднее, в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года правоохранители обратили внимание на фиктивную сделку между ООО «Строитель» и ООО «Торэкс-Хабаровск», которые оформили договоры поставки лома и отходов черных металлов на сумму более 286 млн рублей. Однако после этого ООО «Строитель» подало исковое заявление в суд о взыскании несуществующей задолженности с ООО «Торэкс-Хабаровск» в размере 652,7 млн рублей. Аналогичная схема присутствовала при договорных отношениях между ООО «Скрап Фар Ист» и ООО «Торэкс-Хабаровск».

С декабря 2019 года по январь 2020 года ГК «Торэкс» подписала контракт с частной компанией из Великобритании, но исполнение договорных обязательств изначально не подразумевалось. Для отражения деятельности были составлены поддельные документы, в том числе железнодорожные накладные, по которым британская сторона перечислила дальневосточной компании более 500 млн рублей.

™️

Информационные ресурсы AURORA