Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для российских кредитных организаций в предоставлении ими информации компетентным органам иностранных государств, включая судебные органы.
3 мая, новости АВРОРА⭕МЕДИА. Соответствующие поправки включены в закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран. Закон опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
«Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах«, — говорится в законе.
Там же определены случаи, при которых предоставление информации разрешено. Это — взаимодействие организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то есть информационное взаимодействие с налоговыми органами.
При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк не позднее трех рабочих дней должен будет проинформировать Центральный Банк России об этом факте через личные кабинеты на официальных сайтах. В свою очередь ЦБ должен будет направить полученную от банка информацию в федеральный орган исполнительной власти, который определит президент РФ.
ЦБ может разрешить банку предоставить информацию иностранному компетентному органу, о чем может уведомить банк через личный кабинет.
Источник: ИНТЕРФАКС
